广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

时间:2019-11-09 来源:www.bvehk.net

原标题:广西桂月广业控股有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:桂月证券公告编号:2019-054

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。监事会会议

1。发布会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月18日以书面和传真形式发送给所有监事。

2。会议时间:2019年10月29日上午11336000;会议地点:广州市荔湾区刘桦路85号桂月证券公司三楼310会议室;如何开会:当场开会。

3。会议应有3名监事出席。出席会议的实际监事是宁习之、顾荣源和王凌敏。

4。会议主持人:宁习之先生

5。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

二。监事会会议审议

(一)会议审议通过《2019年第三季度报告全文和正文》

经审查,监事会认为,董事会编制和审查公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)会议审议通过《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(3)会议审议通过《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(4)会议审议通过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三。供参考的文件

出席监事签署并加盖监事会印章的监事会决议

特此宣布

广西粤贵广业控股有限公司

监事会

2019年10月29日

(责任编辑:DF515)

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